Băncile solicită clienţilor informaţii precum salariul, locul de muncă, expunerea politică şi starea civilă din cauza unei directive europene pentru combatarea spălării banilor, care le forţează să-şi întrebe clienţii sursa veniturilor şi averii, iar în acelaşi timp banca trebuie să raporteze activităţile suspicioase ale conturilor clienţilor pe baza a cât mai multe informaţii obţinute de la aceştia, a spus Thomas Bernert, chief risk officer la ING Bank România, pentru ZF.
De ce au nevoie băncile de informaţii precum salariul, locul de muncă, expunerea politică şi starea civilă atunci când un client îşi deschide un simplu cont? Thomas Bernet, chief risk officer la ING Bank România: Există, în primul rând, o cerinţă de raportare pe care legea o aduce, care constă în limita tranzacţiei
![ZF IT GENERATION: FintechOS, unul dintre cele mai promi]`toare start-up-uri locale de IT, discut` o nou` finan]are “spectaculoas`”. Detalii de la Sergiu Negu], cofondator, FintechOS](/images/fara-imagine.png)
