Uniunea Europeană schimbă regulile de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, printr-un cadru comun care se va aplica direct în toate statele membre, inclusiv în România. Noile cerințe vizează nu doar sectorul financiar-bancar, ci și domenii considerate vulnerabile la tranzacții greu de urmărit: bunuri de lux, metale și pietre prețioase, imobiliare, finanțare participativă, migrație … The post De la bănci la bunuri de lux și fotbal: noi reguli împotriva spălării banilor. Ce se schimbă appeared first on spotmedia.ro.
De la bănci la bunuri de lux și fotbal: noi reguli împotriva spălării banilor. Ce se schimbă
