Uniunea Europeană își consolidează lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului prin crearea noii Autorități de Combatere a Spălării Banilor. Agenția numită “Anti-money laundering authority” (AMLA) “va avea un rol crucial în asigurarea aplicării corecte și consecvente a normelor UE”, precizează un anunț al Comisiei Europene. La data de 30 mai 2024, Consiliul UE a […]
UE înființează o unitate împotriva spălării banilor, cu atribuții în toate statele membre
