Conducerea UE pregătește un nou pachet de legi care să impună controale mai dure împotriva infracțiunilor de “spălare de bani”, anunță o știre postată pe site-ul Termene.ro. Această decizie va fi luată după ce 82% dintre bănci, 76% dintre instituțiile de plată și 81% dintre administratorii de active au fost vizați de inspecții din partea […]
UE impune controale dure și noi legi împotriva spălării banilor
