Consiliul Europei cere României să intensifice lupta contra spălării banilor și împotriva finanțării terorismului | Romania Libera

Consiliul Europei cere României să intensifice lupta contra spălării banilor și împotriva finanțării terorismului

de Romania Libera
2023/07/18 10:42

Consiliul Europei cere României să intensifice lupta contra spălării banilor și împotriva finanțării terorismului

Instituția MONEYVAL, care coordonează lupta împotriva spălării banilor la nivelul Consiliului Europei, solicită autorităților României să consolideze măsurile de combatere a spălării banilor și de contracarare a finanțării terorismului. Raportul MONEYVAL din anul 2023 oferă o evaluare cuprinzătoare a nivelului de conformitate al României cu standardele stabilite de Grupul de acțiune financiară (GAFI). Din 2014, când […]

Citește articolul complet pe Romania Libera

Alte știri din Romania Libera

Rusia a încercat să ducă în Crimeea copii din Republica Moldova. Acțiunea o organiza o agenție cu sediul la Moscova, care are filială și la București

Rusia a încercat să ducă în Crimeea copii din Republica Moldova. Acțiunea o organiza o agenție cu sediul la Moscova, care are filială și la București

de Romania Libera
2023/07/18 10:16

Inteligența artificială: Următorul Megatrend sau o Bulă Speculativă?

Inteligența artificială: Următorul Megatrend sau o Bulă Speculativă?

de Romania Libera
2023/07/18 08:14

Despre cum parfumurile bărbătești îți pot contura o prezență memorabilă

Despre cum parfumurile bărbătești îți pot contura o prezență memorabilă

de Romania Libera
2023/07/18 07:48

Sezonul 2023 al Campionatului Mondial de Formula 1, o afacere exclusivă Red Bull Racing și Max Verstappen?

Sezonul 2023 al Campionatului Mondial de Formula 1, o afacere exclusivă Red Bull Racing și Max Verstappen?

de Romania Libera
2023/07/18 06:49

Premierul Ciolacu se întâlnește cu Asociația Municipiilor din România, imediat după ce a cerut demisii de primari

Premierul Ciolacu se întâlnește cu Asociația Municipiilor din România, imediat după ce a cerut demisii de primari

de Romania Libera
2023/07/18 06:28

Rusia – Ucraina, ziua 510: Apărarea antiaeriană, activată în regiunea Odesa

Rusia – Ucraina, ziua 510: Apărarea antiaeriană, activată în regiunea Odesa

de Romania Libera
2023/07/18 05:54

Ciupilă Carlos l-a ciupit pe Nole

Ciupilă Carlos l-a ciupit pe Nole

de Romania Libera
2023/07/18 04:31

Klaus Iohannis s-a întâlnit luni cu președintele pro tempore al Comunității Statelor Latino-Americane şi Caraibiene

Klaus Iohannis s-a întâlnit luni cu președintele pro tempore al Comunității Statelor Latino-Americane şi Caraibiene

de Romania Libera
2023/07/17 23:01

Taifunul Talim oprește comerțul în Hong Kong

Taifunul Talim oprește comerțul în Hong Kong

de Romania Libera
2023/07/17 22:48

Cele două companii energetice implicate în operarea sistemului de la Porțile de Fier au în plan o serie de lucrări la baraj

Cele două companii energetice implicate în operarea sistemului de la Porțile de Fier au în plan o serie de lucrări la baraj

de Romania Libera
2023/07/17 22:29