Instituțiile financiare sunt obligate să raporteze toate tranzacțiile care depășesc 25 de plăți într-un trimestru, fără prag valoric, în efortul de a combate frauda în comerțul electronic. Băncile din România sunt din ce în ce mai implicate în raportările către ANAF, ajungând să îndeplinească roluri similare cu cele ale „procurorilor fiscali” în eforturile de combatere […]
Băncile din România, tot mai implicate în raportările fiscale: Rol de „procuror” în combaterea evaziunii TVA
