Banca Reyl, cu sediul la Geneva, este investigată în Elveția pentru „eșecuri masive” în lupta împotriva spălării banilor, dezvăluie ziarul francez Le Monde. Finma, autoritatea de supraveghere a sectorului bancar elvețian, a descoperit „eșecuri masive” în cadrul acestei bănci prin care au tranzitat „sute de milioane legate de autocrații din Asia Centrală”. Sume în valoare […]
O bancă elvețiană este suspectată că a spălat bani pentru lideri din foste republici sovietice care susțin Kremlinul
