Începe „hârțogăraia” online. Operatorii de monede virtuale, cei din domeniul imobiliar și galeriile de artă trebuie să comunice „Spălării Banilor” activitatea desfășurată | Jurnalul National

Începe „hârțogăraia” online. Operatorii de monede virtuale, cei din domeniul imobiliar și galeriile de artă trebuie să comunice „Spălării Banilor” activitatea desfășurată

de Jurnalul National
2022/05/30 04:55

Începe „hârțogăraia” online. Operatorii de monede virtuale, cei din domeniul imobiliar și galeriile de artă trebuie să comunice „Spălării Banilor” activitatea desfășurată

Toți furnizorii de servicii pentru firme, cei care se ocupă cu schimbul de monede virtuale, administratorii temporari ai unor drepturi, furnizorii de portofele digitale, precum și cei care tranzacționează obiecte de artă, dacă oricare dintre activitățile desfășurate, inclusiv de intermediari, are o valoare mai mare de 10.000 de euro, trebuie să completeze, online, începând de la sfârșitul săptămânii trecute, un formular pe care să-l transmită Oficiului Național de prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

Citește articolul complet pe Jurnalul National

Alte știri din Jurnalul National

O anchetă superficială a poliției s-a soldat cu o decizie de condamnare la CEDO de 20.000 de euro

O anchetă superficială a poliției s-a soldat cu o decizie de condamnare la CEDO de 20.000 de euro

de Jurnalul National
2022/05/30 04:50

Ce a făcut Volodia cu primul miliard de dolari încasat din biruri?

Ce a făcut Volodia cu primul miliard de dolari încasat din biruri?

de Jurnalul National
2022/05/30 04:40

Un tsunami de substanţe toxice, gata să măture „orice urmă de viaţă în calea lui”

Un tsunami de substanţe toxice, gata să măture „orice urmă de viaţă în calea lui”

de Jurnalul National
2022/05/30 04:35

Biroul Asigurătorilor Auto, implicat în traficul rutier și în traficul de influență

Biroul Asigurătorilor Auto, implicat în traficul rutier și în traficul de influență

de Jurnalul National
2022/05/30 04:25

Când marketingul dezancorează anticipaţiile şi influenţează politica monetară

Când marketingul dezancorează anticipaţiile şi influenţează politica monetară

de Jurnalul National
2022/05/30 04:20

Țara arde, iar aleșii freacă frunza de bujor în Parlament

Țara arde, iar aleșii freacă frunza de bujor în Parlament

de Jurnalul National
2022/05/30 04:05

Live TEXT Război în Ucraina, ziua 96. Ucraina raportează mai multe bombardamente transfrontaliere și atacuri rusești în Severodonetsk

Live TEXT Război în Ucraina, ziua 96. Ucraina raportează mai multe bombardamente transfrontaliere și atacuri rusești în Severodonetsk

de Jurnalul National
2022/05/30 03:54

Zi neagră. Dinamo București a retrogradat în liga 2!

Zi neagră. Dinamo București a retrogradat în liga 2!

de Jurnalul National
2022/05/29 20:14

Căbuz o menține pe Chindia Târgovişte în Liga 1

Căbuz o menține pe Chindia Târgovişte în Liga 1

de Jurnalul National
2022/05/29 19:10

Ambasadorul Rusiei în Marea Britanie respinge acuzațiile de crime de război la Bucea

Ambasadorul Rusiei în Marea Britanie respinge acuzațiile de crime de război la Bucea

de Jurnalul National
2022/05/29 19:05