România a luat măsuri pentru a-şi întări dispozitivele de luptă împotriva spălării banilor, finanţării terorismului şi finanţării proliferării armelor de distrugere în masă, inclusiv în ceea ce priveşte sancţiunile financiare ţintite, dar mai are de remediat mai multe lacune moderate, concluzionează Comitetul de experţi pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării de bani şi finanţării terorismului (MONEYVAL) din cadrul Consiliului Europei, într-un raport de urmărire publicat joi.
Consiliul Europei: România a realizat progrese limitate în lupta împotriva spălării banilor şi finanţării terorismului
