România a înregistrat progrese LIMITATE în combaterea spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor

România a înregistrat progrese LIMITATE în combaterea spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor

România a luat mai multe măsuri pentru a-și consolida măsurile de combatere a spălării banilor, a finanțării terorismului și a proliferării armelor de distrugere în masă, inclusiv în ceea ce privește sancțiunile financiare specifice, dar trebuie să abordeze încă o serie de deficiențe moderate, conchide Consiliul Europei (MONEYVAL), într-un raport de urmărire publicat joi. MONEYVAL […]


Citește articolul complet pe Gandul

Alte știri din Gandul