România a luat mai multe măsuri pentru a-și consolida măsurile de combatere a spălării banilor, a finanțării terorismului și a proliferării armelor de distrugere în masă, inclusiv în ceea ce privește sancțiunile financiare specifice, dar trebuie să abordeze încă o serie de deficiențe moderate, conchide Consiliul Europei (MONEYVAL), într-un raport de urmărire publicat joi. MONEYVAL […]
România a înregistrat progrese LIMITATE în combaterea spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor
- de Gandul
- 2025/06/26 13:50
Alte știri din Gandul
Publicații din Bucuresti
Adevarul
Agerpres
Anuntul imobiliar
Ararat
Banii nostri
Bursa
Cancan.ro
Cotidianul
Curierul National
Digi24
DigiSport
Evenimentul zilei
Formula AS
G4Media.ro
Gandul
Gazeta sporturilor
Ghimpele
Ghiseul Bancar
Hotnews
Jurnalul National
Libertatea
Natiunea
ProSport
Romania Libera
Romania Noua
Sport Magazin
Sport.ro
Spotmedia.ro
Spy News
Stiripesurse.ro
Tricolorul
Wall-Street
Ziarul Financiar
