Amendă record pentru OTP Bank. BNR a aplicat sancțiuni uriașe băncilor care nu au respectat legislația contra spălării banilor | Gandul

Amendă record pentru OTP Bank. BNR a aplicat sancțiuni uriașe băncilor care nu au respectat legislația contra spălării banilor

de Gandul
2023/02/03 10:55

Amendă record pentru OTP Bank. BNR a aplicat sancțiuni uriașe băncilor care nu au respectat legislația contra spălării banilor

Banca Națională a României (BNR) a aplicat în 2022 30 de sancțiuni pentru nerepectarea legislației privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, iar OTP Bank a primit o amendă record, de 500.000 de lei. Astfel, […]

Citește articolul complet pe Gandul

Alte știri din Gandul

LIVE UPDATE. Război în Ucraina, ziua 345: Vladimir Putin ar fi pregătit 500.000 de soldaţi pentru un nou asalt / Ucraina avertizează că trupele ruse se adună la graniţe, iar o nouă invazie este iminentă

LIVE UPDATE. Război în Ucraina, ziua 345: Vladimir Putin ar fi pregătit 500.000 de soldaţi pentru un nou asalt / Ucraina avertizează că trupele ruse se adună la graniţe, iar o nouă invazie este iminentă

de Gandul
2023/02/03 10:53

VIDEO | Ion Cristoiu: „Occidentul aruncă ultimele resurse în joc. Dacă rușii rezistă la ele, ce mai arunci?”

VIDEO | Ion Cristoiu: „Occidentul aruncă ultimele resurse în joc. Dacă rușii rezistă la ele, ce mai arunci?”

de Gandul
2023/02/03 10:31

VIDEO: Klaus Iohannis, la Baku: Coridorul Sudic de Gaze şi-a demonstrat, dincolo de orice dubiu importanţa strategică pentru securitatea energetică a Europei

VIDEO: Klaus Iohannis, la Baku: Coridorul Sudic de Gaze şi-a demonstrat, dincolo de orice dubiu importanţa strategică pentru securitatea energetică a Europei

de Gandul
2023/02/03 10:29

EXCLUSIV VIDEO | Cum își propune statul să ajute montarea a 150.000 de panouri fotovoltaice. Ministrul Mediului: ”Să mergem pe un sistem informatic performant”

EXCLUSIV VIDEO | Cum își propune statul să ajute montarea a 150.000 de panouri fotovoltaice. Ministrul Mediului: ”Să mergem pe un sistem informatic performant”

de Gandul
2023/02/03 10:12

Bărbatul care a împușcat un ieșean, imposibil de găsit. Autoritățile în caută în continuare

Bărbatul care a împușcat un ieșean, imposibil de găsit. Autoritățile în caută în continuare

de Gandul
2023/02/03 10:07

VIDEO | Ion Cristoiu: „Noi nu ne aflăm în fața unui teritoriu cucerit, ci a unuia anexat. Asta nu s-a întâmplat în istoria războaielor”

VIDEO | Ion Cristoiu: „Noi nu ne aflăm în fața unui teritoriu cucerit, ci a unuia anexat. Asta nu s-a întâmplat în istoria războaielor”

de Gandul
2023/02/03 10:04

Viceprimarul Sectorului 1: ”Clotilde Armand toacă banii cetățenilor pe hârtii care vor rămâne, probabil, printr-un sertar. Se bate pasul pe loc” / Aproape 10 milioane de euro alocate pentru studii de fezabilitate

Viceprimarul Sectorului 1: ”Clotilde Armand toacă banii cetățenilor pe hârtii care vor rămâne, probabil, printr-un sertar. Se bate pasul pe loc” / Aproape 10 milioane de euro alocate pentru studii de fezabilitate

de Gandul
2023/02/03 09:31

Investiţie americană de 2,7 milioane de dolari: Transelectrica va avea un Centru Operaţional de Securitate propriu

Investiţie americană de 2,7 milioane de dolari: Transelectrica va avea un Centru Operaţional de Securitate propriu

de Gandul
2023/02/03 09:20

VIDEO | Ion Cristoiu: „Rușii nu au avut nicio treabă cu Kievul. Ei țintesc în locurile unde sunt majoritari”

VIDEO | Ion Cristoiu: „Rușii nu au avut nicio treabă cu Kievul. Ei țintesc în locurile unde sunt majoritari”

de Gandul
2023/02/03 09:03

Două clădiri de mari dimensiuni, descoperite sub Palatul Universităţii din Bucureşti

Două clădiri de mari dimensiuni, descoperite sub Palatul Universităţii din Bucureşti

de Gandul
2023/02/03 08:58