Spagile încasate în primaria capitalei în timpul mandatului lui Sorin Oprescu au fost „spalate” printr-un lant de firme organizat de un iesean. Acesta a fost condamnat deja pentru spalare de bani, dar îl asteapta o pedeapsa înca mai severa pentru un motiv surprinzator: evaziunea fiscala. Spagile plimbate prin conturi sub forma unor achizitii fictive au lasat în urma neplatite TVA si impozit pe profit. O prima sentinta a fost data de Tribunal, decizia finala urmând a apartine Curtii de Apel. Conform acuzatiilor aduse de procurorii DNA, în perioada 2013-2015 în administratia locala bucuresteana a functionat un grup infractional bine organizat care înfiintase un sistem prin care firmele care obtineau contracte din partea institutiilor subordonate primariei capitalei trebuiau sa remita o parte din profitul realizat. La grup aderase si fostul primar Sorin Oprescu, principalele institutii de stat implicate fiind Centrul Cultural Palatele Brâncovenesti de la Portile Bucurestilor si Administratia Cimitirelor si Crematoriilor Umane. În cadrul grupului, rolul ieseanului Claudiu Bengalici, zis „Ben” era esential. Aparent, firma sa, Delta Construct Invest SRL, avea relatii comerciale cu societatile care „vânau” contracte publice la Bucuresti. Banii ce urmau sa devina spaga erau trecuti prin contul Delta Construct Invest SRL si apoi al altor societati controlate de Bengalici, iar în final erau scoase în numerar de la banca. În acest mod, beneficiarul real al banilor ramânea necunoscut. Prin conturile lui Bengalici au trecut astfel aproximativ 9 milioane lei, platiti de mai multe firme, ca pret al mitei si traficului de influenta. Rolul de complice în spalarea de bani îi aducea lui Bengalici un comision de 13,5-, dar i-a adus si o condamnare din partea Curtii de Apel Bucuresti la 6 ani si 6 luni de închisoare. Relatiile comerciale fictive dintre firmele controlate de Bengalici si cele implicate direct în afacerile derulate cu administratia publica bucuresteana s-au concretizat prin 72 de facturi la fel de fictive, declaratii false si deconturi de TVA trucate. „Tranzactiile declarate de catre SC Delta Construct Invest SRL în declaratii fiscale au avut un caracter fictiv, nereal, fara un continut economic concret, real, cu scopul crearii unor avantaje fiscale de catre beneficiarii finali, prin crearea unor circuite economice disimulate, utilizându-se în acest scop documente fiscale care nu au o baza reala si legala. Pentru SC Delta Construct Invest SRL, prin înregistrarea si declararea unor achizitii fictive, s-a realizat majorarea bazei impozabile la calculul taxei pe valoare adaugata deduse si majorarea bazei cheltuielilor deductibile la calculul impozitului pe venituri realizate”, au aratat procurorii. Acum nu mai era vorba doar de spalare de bani, ci si de evaziune fiscala. De pe urma tranzactiilor fictive, bugetul statului ar fi trebuit sa beneficieze de încasari din TVA si impozit pe profit în suma totala de 2,8 milioane lei. Acest prejudiciu l-a adus din nou pe Bengalici în fata magistratilor. Apararea lui Bengalici, conform careia alte persoane ar fi fost „creierul” operatiunilor si ca el ar fi actionat doar ca urmare a indicatiilor acestora a fost respinsa de judecatorii Tribunalului iesean. Acestia nu au putut descoperi nicio proba ca „Ben” ar fi fost obligat la ceva. Dimpotriva, beneficiase si el de pe urma „afacerilor”. Aparatorii lui Bengalici au invocat si principiul „ne bis in idem”, conform caruia aceeasi fapta nu poate fi pedepsita de doua ori. Afaceristul iesean fusese deja judecat pentru faptele prezentate de procurori. Judecatorii au aratat însa ca era vorba de un concurs de infractiuni. Aceleasi fapte constituiau dintr-un punct de vedere complicitate la spalare de bani, dar si evaziune fiscala din punctul de vedere al Fiscului. Nu era vorba de doua pedepse pentru aceeasi infractiune, ci de pedepse diferite pentru aceleasi fapte ce reprezentau însa doua infractiuni distincte. Nu a fost acceptata nici macar ideea ca Bengalici ar fi fost doar complice la evaziunea fiscala. Formal, pedeapsa în cazul complicelui este aceeasi cu cea aplicata autorului. Se tine însa cont de contributia fiecaruia la savârsirea infractiunii, ceea ce poate atrage pentru complice o pedeapsa mai usoara. „Inculpatul a comis infractiunea de evaziune fiscala în calitate de autor, respectiv în calitate de administrator de fapt al societatii SC Delta Construct Invest SRL, societate pentru care a depus declaratiile fiscale în care a declarat operatiuni fictive, ceea ce a condus la producerea prejudiciului bugetului consolidat al statului, Bengalici Claudiu nefiind acuzat în aceasta cauza ca a ajutat o alta persoana sa comita infractiunea de evaziune fiscala. Si-a asumat calitatea de administrator de fapt al societatii, iar rolul sau nu a fost pasiv, fiind implicat în derularea tranzactiilor societatii, aspecte pe care le-a si recunoscut”, au explicat judecatorii. Claudiu Bengalici a fost condamnat la 9 ani de închisoare pentru evaziune fiscala, el fiind obligat si la plata prejudiciului de 2,8 milioane lei imputat. Alaturi de Bengalici, a fost judecata pentru fapte similare si bucuresteanca Mariana Frone, administratorul uneia dintre firmele „partenere”, careia i s-a imputat un prejudiciu de 558.000 lei. Aceasta a fost condamnata la 3 ani si 2 luni de detentie. Pronuntata la sfârsitul lunii trecute, sentinta poate fi contestata cu apel.
