Parchetul European condus de Laura Codruta Kovesi a anuntat, joi, ca au fost efectuate 38 de perchezitii, pe 7 noiembrie, în localitati din România, inclusiv Bucuresti, Ploiesti, Cluj si Ialomita, în doua anchete în curs privind o presupusa frauda în valoare de 15 milioane euro. De asemenea, au fost luate masuri de investigare în Cipru, Cehia si Malta, precum si în Monaco si în Statele Unite, prin intermediul cooperarii internationale, mai arata comunicatul de presa al EPPO. Este vorba despre sase proiecte informatice finantate de UE, pentru dezvoltarea de solutii software inovatoare, iar faptele care fac obiectul anchetei ar putea constitui infractiuni de frauda si spalare de bani. Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) a deschis investigatii complementare cu privire la aceleasi fapte. Potrivit anchetei, în perioada 2019-2022, beneficiarii proiectelor au prezentat documente false sau inexacte cu servicii sau servicii supraevaluate care nu au fost niciodata furnizate, precum si facturi frauduloase pentru achizitionarea de bunuri, obtinând astfel în mod nejustificat fonduri de la bugetul UE în valoare de cel putin 15 milioane euro, conform sursei citate. Beneficiarii sunt suspectati ca au creat ulterior circuite financiare interne si internationale frauduloase, pentru a canaliza fondurile în beneficiul propriu, mai precizeaza EPPO, în comunicatul de presa. Unele persoane anchetate au fost aduse la biroul EPPO din Bucuresti pentru a fi informate cu privire la statutul lor de suspecti, iar altele vor fi aduse în zilele urmatoare. Faptele care fac obiectul anchetei ar putea constitui infractiuni de frauda si spalare de bani. Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) a deschis investigatii complementare cu privire la aceleasi fapte. EPPO s-a bazat pe sprijinul: structura de sprijin a EPPO din România; Directia Nationala Anticoruptie (DNA) si structurile teritoriale subordonate; Directia de Combatere a Criminalitatii Organizate din România; directia de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române (IGPR) si structurile teritoriale subordonate; Politia Româna – Directia de Operatiuni Speciale si Brigada Speciala de Interventie a Jandarmeriei Române. EPPO este Parchetul independent al Uniunii Europene. Acesta este responsabil de investigarea, urmarirea penala si trimiterea în judecata a infractiunilor împotriva intereselor financiare ale UE.
