Politistii si procurorii fac miercuri dimineata 146 de perchezitii în Bucuresti si în mai multe judete, la sedii de fime, persoane fizice si ocoale silvice, în doua dosare de evaziune fiscala, spalarea banilor, taiere fara drept de arbori din fondul forestier national si delapidare. Sunt vizate doua grupari constituite în judetul Suceava, care ar controla 20 de societati comerciale, cu obiect principal de activitate în domeniul silvic, care din 2019 ar fi desfasurat diverse operatiuni ilicite în domeniul silvic. ”La data de 28 septembrie a.c., Politia Româna, prin Directia de Investigare a Criminalitatii Economice - I.G.P.R., sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie, pune în aplicare 146 de mandate de perchezitie domiciliara, în municipiul Bucuresti (1) si judetele Alba (2), Bacau (1), Bihor (1), Bistrita-Nasaud (1), Cluj (2), Constanta (33), Dolj (1), Harghita (1), Iasi (4), Ialomita (1), Ilfov (1), Mures (1), Neamt (4), Olt (1), Suceava (85) si Teleorman (6), la sediile sociale (39) si puncte de lucru (57) ale unor firme, dar si la domiciliile persoanelor fizice (33) presupus a fi implicate în activitatea infractionala. De asemenea, vor fi efectuate perchezitii domiciliare la sediile unor ocoale silvice (17)”, conform IGPR. Surse apropiate anchetei afirma ca printre ocoalele silvice la care au loc perchezitii se afla cele de la Gheorgheni, Dolhasca, Falticeni, Iasi, Pascani, Pipirig, Podu Ilioaiei, Raducaneni, Râsca, Târgu Neamt, Vânatori, Varatic, Vama. Dorna Candrenilor, Dorna, Dealu Negru, Pojorâta. Perchezitiile au loc în vederea completarii materialului probator în doua dosare penale în care se fac cercetari pentru infractiunile de evaziune fiscala, spalarea banilor, taiere fara drept de arbori din fondul forestier national si delapidare. Totodata, vor fi efectuate 16 controale economice la punctele de lucru - depozite ale unor societati comerciale si se vor pune în aplicare 61 de ordonante, prin care s-a dispus ridicarea de înscrisuri de la persoanele implicate în activitatea infractionala. În fapt, s-a stabilit ca doua grupari, constituite în judetul Suceava, ar controla 20 de societati comerciale, cu obiect principal de activitate în domeniul silvic, respectiv „Exploatarea forestiera”, „Silvicultura si alte activitati forestiere”, „Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontana”, „Taierea si rindeluirea lemnului” si „Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare”. Astfel, prin intermediul acestor societati, din anul 2019 si pâna în prezent, ar fi efectuat diverse operatiuni ilicite în domeniul silvic. Practica evidentierii fiscale partiale/neevidentierii tranzactiilor s-ar fi manifestat în comercializarea de brichete sau cherestea, realizata catre o serie de parteneri comerciali din judetele Constanta, Suceava, Cluj, Alba, Botosani, Bacau, Vrancea, Iasi, Teleorman, Ilfov si din municipiul Bucuresti, existând indicii ca acestea ar fi rezultatul unui proces de achizitie lemn/prelucrare bustean/productie brichete, cu o componenta de materie prima ilicita/tranzactii evazioniste. Cele doua grupari ar fi furnizat masa lemnoasa cu evidentierea partiala a volumului si/sau valorii acesteia, sens în care, în coniventa cu beneficiarii, plata ar fi fost realizata, partial, prin virament bancar, iar diferenta, nefiscalizata, ar fi fost achitata, în numerar, prin intermediul unor persoane de încredere. Din cercetari a reiesit ca banii rezultati din infractiunile de evaziune fiscala savârsite astfel ar fi fost introdusi într-un circuit cu caracter legal, fiind alimentate conturile detinute de catre alte societati comerciale, fapta ce întruneste elementele constitutive ale infractiunii de spalare a banilor. Dupa perchezitiile domiciliare, echipele constituite, împreuna cu organele de control din cadrul A.N.A.F. – Directia Generala Antifrauda Fiscala si din cadrul Garzii Forestiere, respectiv RNP Romsilva, vor face controale specifice si inventarieri ale materialelor lemnoase, în vederea luarii masurilor legale cu privire la operatiunile derulate de societatile comerciale în domeniul silvic. De asemenea, vor fi citati mai multi martori, în vederea audierii, activitatile urmând a fi desfasurate la sediul I.P.J. Suceava. La actiune participa politisti din cadrul I.G.P.R. - Directia de Investigare a Criminalitatii Economice, Directia de Ordine Publica si Institutul National de Criminalistica, precum si din cadrul serviciilor de investigare a criminalitatii economice, de ordine publica, de investigatii criminale, arme, explozivi si substante periculoase, precum si criminalistica ale inspectoratelor de politie judetene Alba, Bacau, Buzau, Botosani, Bihor, Bistrita-Nasaud, Calarasi, Cluj, Constanta, Dâmbovita, Dolj, Giurgiu, Harghita, Iasi, Ialomita, Ilfov, Mures, Neamt, Olt, Prahova, Suceava, Teleorman si Vrancea. Activitatile de control se vor desfasura împreuna cu organe de control din cadrul A.N.A.F. – Directia Generala Antifrauda Fiscala si din cadrul Garzii Forestiere, respectiv RNP Romsilva. Actiunea beneficiaza de sprijinul Brigazii Speciale de Interventie a Jandarmeriei „Vlad Tepes” si al Inspectoratului General de Aviatie al Ministerului Afacerilor Interne.
