Procurorii ieseni cerceteaza penal doua firme de transport private si pe reprezentantii acestora, suspectati ca au înselat cu sapte, respectiv patru milioane de lei bugetul public, solicitând deconturi pentru transportul pensionarilor în baza unor documente false. Una dintre firme e suspectata ca a depus aproape 300.000 de taloane de pensie al caror numar de dosar de pensie nu exista în realitate în evidenta Casei Nationale de Pensii Publice si în baza carora a obtinut deconturi, în conditiile în care pensionarii beneficiau de subventie pentru jumatate din valoarea biletelor de microbuz. Cele doua dosare penale au fost deschise de procurorii Parchetului de pe lânga Tribunalul Iasi în urma unor sesizari depuse dupa controale facute de inspectorii de la Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Iasi - Activitatea de inspectie economico-financiara din cadrul ANAF. În unul dintre dosare, a fost începuta urmarirea penala in rem la 1 aprilie 2022, pentru evaziune fiscala. La 30 octombrie 2023, procurorii au dispus extinderea urmaririi penale pentru înselaciune cu consecinte deosebit de grave si fals în declaratii. ”Din probatoriul administrat a rezultat ca, în perioada ianuarie 2015 - decembrie 2019, operatorul economic - prin administrator T.L.M., în baza aceleiasi rezolutii infractionale, la diferite intervale de timp (lunar), cu prilejul transmiterii unui numar de 60 deconturi lunare centralizatoare la Directia Generala Economica si Buget din cadrul Ministerul Transporturilor Infrastructurii în cuprinsul carora a facut declaratii necorespunzatoare adevarului, a indus în eroare persoana vatamata prin prezentarea ca adevarate a unor fapte mincinoase si prin folosirea de mijloace frauduloase - constând în înscrierea în deconturi a unui numar de 136.000 cupoane talon al caror numar de dosar de pensie nu exista în evidenta Casei Nationale de Pensii Publice si, în consecinta, cupoanele talon înscrise nu au fost tiparite si distribuite de aceasta institutie, atestând în mod nereal faptul ca a efectuat servicii de transport cu pensionari în baza cupoanelor talon prezentate de acestia, ca a emis bilete de calatorie cu reducere de 50- conform legii 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern desi, în realitate aceste servicii nu au fost prestate, cu scopul de a obtine un folos patrimonial injust, respectiv diferenta de tarif de 50- din valoarea unui numar de 136.000 calatorii presupus a fi efectuate cu pensionari, cauzând bugetului de stat un prejudiciu în suma de 4.091.894 lei”, informeaza, miercuri, Parchetul de pe lânga Tribunalul Iasi, într-un comunicat. În 13 noiembrie, procurorul de caz a dispus efectuarea în continuare a urmaririi penale fata de operatorul economic si administratorul acestuia, pentru înselaciune cu consecinte deosebit de grave si fals în declaratii, iar în 14 noiembrie au fost emise ordonante de instituire a masurilor asiguratorii constând în poprirea a sapte conturi bancare detinute la trei banci si prin instituirea de sechestre asiguratorii asupra a patru bunuri imobile – terenuri si 3 bunuri mobile - microbuze pentru transport calatori detinute de suspecti, pâna la concurenta sumei de 4.091.894 lei. Miercuri, procurorii au facut perchezitii domiciliare la cinci imobile din orasul Podu Iloaei, judetul Iasi, unde se afla locuinta administratorului, sediul social si puncte de lucru ale operatorului economic, fiind identificate si ridicate documente de evidenta contabila, cupoane de pensie ce prezinta suspiciuni de falsificare. Aceeasi metoda de înselaciune a fost utilizata si de cel de-al doilea operator economic. Acesta a depus spre decontare bilete de microbuz însotite de aproape 300.000 de cupoane de pensie false. În acest caz, sesizarea din partea ANAF a fost depusa în 7 aprilie 2023, iar dosarul vizeaza infractiuni de evaziune fiscala, înselaciune cu consecinte deosebit de grave în forma continuata si fals în declaratii - 60 de acte materiale. ”Din mijloacele de proba a rezultat ca administratorul operatorului economic a indus în eroare persoana vatamata Ministerul Transporturilor Infrastructurii si Comunicatiilor, în perioada ianuarie 2015-decembrie 2019, prin prezentarea ca adevarate a unor fapte mincinoase si prin folosirea de mijloace frauduloase constând în înscrierea în 60 de deconturi a unui numar de 289.455 cupoane talon al caror numar de dosar de pensie nu exista în evidenta Casei Nationale de Pensii Publice si, în consecinta, cupoanele talon înscrise nu au fost tiparite si distribuite de aceasta institutie, atestând în mod nereal faptul ca a efectuat servicii de transport cu pensionari în baza cupoanelor talon prezentate de acestia, ca a emis bilete de calatorie cu reducere de 50- conform legii 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, desi în realitate aceste servicii nu au fost prestate, cu scopul de a obtine un folos patrimonial injust, respectiv diferenta de tarif de 50- din valoarea unui numar de 289.455 calatorii presupus a fi efectuate cu pensionari, cauzând bugetului de stat un prejudiciu în suma de 7.009.131 lei”, se arata în comunicatul procurorilor. În 16 octombrie, au fost facute perchezitii la sediul operatorului economic si locuinta administratorului din municipiul Iasi, fiind identificate si ridicate înscrisuri, între care si cupoane de pensie cu privire la care exista indicii de falsificare. În aceeasi zi, s-au dispus masuri asiguratorii constând în aplicarea sechestrului asupra a noua bunuri imobile – terenuri situate în comuna Miroslava, judetul Iasi, respectiv poprirea sumelor de bani din conturi bancare detinute de suspecti la doua banci, pâna la concurenta sumei de 7.009.131 lei.
