Conform anchetatorilor, în cele două dosare penale sunt cercetaţi 28 de suspecţi, persoane fizice şi juridice. Cei în cauză sunt suspecţi de săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, spălare de bani şi evaziune fiscală. “Din cercetări a reieşit că, în perioada 2016-2022, bănuiţii ar fi operaţionalizat circuite comerciale fictive prin interpunerea în […]
