O suma de peste cinci milioane de euro a fost supusa de omul de afaceri Ioan Niculae unui proces de spalare a banilor, aceasta trecand prin mai multe firme si ajungand la o firma de tip off shore controlata tot de Niculae si care are sediul pe un yacht, se arata in rechizitoriul intocmit de procurorii DNA, noteaza agerpres.ro. Potrivit documentului, spalarea de bani s a realizat in mai multe etape si cu implicarea mai multor persoane. Astfel, prima etapa a fost reprezentata de incheierea unui co ...
