La cererea Parchetului European (EPPO) din Iasi (România), au fost efectuate ieri sapte perchezitii domiciliare, în cadrul unei anchete privind o frauda de 2 milioane de euro în proiecte IT. Doua persoane au fost retinute, printre care si principalul suspect, iar alte patru au fost plasate sub control judiciar, se arata într-un comunicat al institutiei. Perchezitiile au fost efectuate în mai multe locatii din România, inclusiv în orasul Bucuresti si în judetele Iasi, Vaslui si Ilfov. De asemenea, au fost efectuate masuri de investigatie în Belgia, Bulgaria, Italia, Lituania si Spania, precum si în Republica Moldova, conform G4MEDIA. În cauza este vorba despre o companie care a solicitat fonduri europene nerambursabile de pâna la 2 milioane de euro (10 953 924 de lei), pentru un proiect IT de dezvoltare de solutii software inovatoare („PIST – Platforma inovatoare pentru tranzactii financiare rapide si sigure”). Potrivit investigatiei, în perioada 2020-2022, beneficiarul proiectului a prezentat documente false sau inexacte pentru servicii si bunuri care nu au fost niciodata livrate sau achizitionate, precum si contracte de munca cu persoane care nu au fost angajate în realitate – obtinând astfel în mod necuvenit fonduri de la bugetul UE în valoare de 1 milion de euro. Se întelege ca aceste fonduri, platite de Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene din România, au facut obiectul spalarii banilor prin circuite financiare interne si internationale, folosind societati fantoma înregistrate în Spania si Bulgaria si conturi bancare în Belgia si Lituania. Potrivit probelor, actiunile societatilor înregistrate în România suspectate de activitati infractionale au fost transferate catre cetateni moldoveni si catre cetateni din Italia, pentru a preveni eventualele investigatii. SURSA: G4MEDIA
