Inspectoratul de Politie Judetean Iasi aduce în atentie aparitia unor modalitati de comitere a fraudelor online, care implica asumarea identitatii reprezentantilor unor companii, firme de curierat sau banci de renume, cu scopul de a determina oamenii sa investeasca în produse sau fonduri de investitii false. Prin aceasta metoda, banuitii folosesc elementele de brand ale unor companii, firme de curierat sau banci din România, pentru a-i atrage pe oameni sa investeasca în produse sau fonduri de investitii false, prin intermediul unor reclame pe retelele de socializare. Totodata, sunt situatii în care este folosita notorietatea unor persoane (în special oameni de afaceri cunoscuti) pentru a face mai credibila falsa oferta. Modul de operare al acestei fraude poate varia, dar, de obicei, începe cu contactarea telefonica a cetatenilor, transmiterea de mesaje pe retelele de socializare sau postarea de anunturi online si promovarea unei investitii care este legata de compania, firma sau banca pe care acestia pretind ca o reprezinta, pentru a-i face pe oameni sa creada ca investitia este sigura si profitabila. Un caz concret cu privire la o astfel de înselaciune, a fost reclamat de o femeie în vârsta de 62 de ani, din judetul Iasi care a sesizat politia cu privire ca la data de 31 octombrie 2023 a fost victima unei înselaciuni, comisa prin intermediul unui site, de catre persoane necunoscute. Partea vatamata a declarat politistilor ca în cursul zilei respective a accesat un site care promitea câstiguri rapide si consistente prin investirea unor bani (cumparare de actiuni la o societate comerciala listata pe bursa de valori), comunicându-si datele personale si numarul de telefon. La scurt timp a fost contactata pe o retea de socializare de o persoana necunoscuta care i-a transmis doua link-uri în vederea instalarii unor aplicatii, victima dând curs acestei solicitari. Ulterior, a pierdut controlul telefonului, persoane necunoscute accesându-i aplicatia bancara pe care o folosea si efectuând un transfer în valoare de 18.000 de lei, accesând si un card bancar si transferând suma de 1.245 de lei. În cauza, politistii au întocmit un dosar penal sub aspectul savârsirii infractiunilor de "înselaciune”, "efectuarea de operatiuni financiare în mod fraudulos” si “accesul ilegal la un sistem informatic”.
