Membrii clanului Moisa, “stapânii de sclavi” din Târgu Frumos, arestati preventiv în cel mai recent caz de sclavie moderna care a ajuns pe rolul instantelor din Iasi, ramân în continuare dupa gratii. Ei au fost retinuti de DIICOT Iasi în urma cu trei luni, dupa o ampla operatiune desfasurata concomitent în Marea Britanie si România, în cursul careia s-au facut perchezitii la 25 de adrese, 13 din România si 12 din Marea Britanie, urmate de retinerea a sapte persoane. Politistii britanici au descris banda Moisa ca fiind un grup infractional “organizat si sofisticat”, care îsi exploata victimele pentru “a-si alimenta un stil de viata luxos, platind bunuri scumpe si investind în proiecte imobiliare în România”. Considerata activa cel putin din 2018, banda - “un grup infractional organizat si sofisticat, a ademenit persoane vulnerabile aflate în situatii financiare instabile în România, oferindu-le locuri de munca în Regatul Unit”, se arata într-un comunicat de presa al Eurojust (Agentia Uniunii Europene pentru cooperare în domeniul justitiei penale) publicat la scurt timp dupa retinerea suspectilor. În România au fost arestati preventiv patru membri ai clanului Moisa: Sorin Moisa zis Vicent, Paul David Moisa zis Lucian, sotia acestuia, Ana Iuliana Moisa si Sorin Ionel Moisa. Plasati initial sub control judiciar pentru o perioada de 60 de zile, suspectii au primit apoi mandat de arestare preventiva de 30 de zile, pe care l-au contestat. Instanta superioara a micsorat durata arestului la 20 de zile (perioada care expira pe 22 iulie), asa ca DIICOT Iasi, prin Parchetul de pe lânga înalta Curte de Casatie si Justitie, a cerut si obtinut prelungirea perioadei de arest cu înca 20 de zile, începând cu data de 23.07.2022 pâna la data de 11.08.2022 inclusiv, în cazul celor trei barbati din banda stapânilor de sclavi. Iar magistratii Tribunalului Iasi au respins acum si cererile celor trei, care si-ar fi dorit sa astepte acasa, în arest la domiciliu, finalizarea cercetarilor si începerea procesului. Operatiunea Booker în Regatul Unit 18 luni au durat filajul si investigatiile anchetatorilor în Operatiunea Booker, asa cum a fost numita actiunea care a vizat destructurarea bandei românesti de sclavie moderna. Iar Politia din Northamptonshire (Marea Britanie) si Politia Româna au beneficiat si de sprijinul Unitatii de operatiuni speciale din East Midlands (EMSOU), Europol si Eurojust pentru a-i retine pe suspecti si a-i elibera pe cei aflati în servitutea lor (27 de persoane au fost puse sub protectie). În limbajul juridic, Sorin Moisa este cercetat pentru savârsirea infractiunilor de „constituirea unui grup infractional organizat”, prev. de art. 367 alin. 1 si alin. 3 Cod penal, „trafic de persoane” prev. de art. 210 alin. 1, lit. a, lit. b Cod penal în cazul a trei dintre victime, pentru „trafic de persoane”, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a Cod penal în cazul a patru victime si pentru „trafic de persoane”, prev. de art. 210 alin. 1 lit. lit. b Cod penal în cazul a cinci victime. Articolul 210 din Cdul Penal se refera la “Recrutarea, transportarea, transferarea, adapostirea sau primirea unei persoane în scopul exploatarii acesteia”, iar literele „a” si „b” si se refera la modul în a fost savârsita fapta: „a) prin constrângere, rapire, inducere în eroare sau abuz de autoritate; b) profitând de imposibilitatea de a se apara sau de a-si exprima vointa ori de starea de vadita vulnerabilitate a acelei persoane”. Paul David Moisa este, de asemenea, cercetat pentru „constituirea unui grup infractional organizat” si pentru „trafic de persoane”, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a si lit. b în doua cazuri si pentru „trafic de persoane”, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a Cod penal în cazul a cinci dintre victime. Tot pentru „constituirea unui grup infractional organizat” este achetat si Ionel Sorin Moisa, dar în cazul sau cea de-a doua infractiune, de „trafic de persoane”, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, lit. b se refera la o sngura victima. O retea extinsa si complexa Concret, asa cum au comunicat înca de la început autoritatile din Marea Britanie, românii ar fi creat o retea extinsa pentru recrutarea, transportul, cazarea si exploatarea victimelor. Considerat a fi activ cel putin din 2018, grupul de crima organizata a ademenit persoane vulnerabile aflate în situatii financiare instabile în România, oferindu-le locuri de munca în Regatul Unit. “Cu toate acestea, odata ajunse în Regatul Unit, banda le lua documentele de identitate si telefoanele, obligându-le sa lucreze 16 ore pe zi, sapte zile pe saptamâna, si fara hrana suficienta sau asistenta medicala de baza”. În Marea Britanie, banda Moisa ar fi stabilit legaturi cu societati locale, cum ar fi fabrici si centre comerciale de service auto, unde victimele erau obligate sa lucreze pentru salarii mici sau chiar fara plata. Toate platile salariale facute victimelor erau retrase de catre banda, iar membrii familiilor din România erau amenintati cu acte de violenta în cazul în care vreuna dintre victime vorbea. În acest timp, cu banii colectati de pe urma „sclavilor” membrii clanului duceau “un stil de viata luxos, platind bunuri scumpe si investind în proiecte imobiliare în România”. (vezi aici filmul perchezitiilor din Marea Britanie, în timpul carora au fost descoperite cantitati impresionante de obiecte de lux si sume mari de bani: https://www.northants.police.uk/news/northants/news/news/2022/april/joint-warrants-in-romania-and-the-uk-target-violent-modern-slavery-gang/) Spalare de bani Politia britanica vorbeste si de spalare de bani, pentru ca membrii gruparii Moisa “directionau banii victimelor prin intermediul mai multor afaceri proprii, în încercarea de a-si ascunde profiturile infractionale, iar datele victimelor erau folosite în mod fals pentru a completa cereri financiare frauduloase în scopul de a obtine mai multi bani”. „În noiembrie 2021, Eurojust a aprobat o echipa comuna de investigatie între România si Regatul Unit pentru a aborda aceasta banda sub numele de Operatiunea Booker. Aceasta a fost prima care a fost obtinuta de politia din Northamptonshire, demonstrând amploarea angajamentului nostru în combaterea exploatarii si protejarea victimelor sclaviei”, se arata pe siteul politiei din Northamptonshire. Inspectorul-sef Nick Cobley, de la echipa de combatere a criminalitatii grave si organizate a politiei din Northamptonshire, a declarat „Victimele din acest caz au fost supuse unui calvar absolut îngrozitor - au fost luate din tara lor de origine cu promisiunea unei vieti mai bune, dar totul a fost o minciuna. Au fost grav exploatate - li s-au luat finantele, nu au avut acces la suficienta hrana si la asistenta medicala de baza, nu au avut nicio retea de sprijin pe care sa se sprijine si au fost supuse unor amenintari repetate cu acte de violenta”. În afara de cei patru arestati din România, anchetatorii au mai facut trei arestari si în Marea Britanie, iar în urma perchezitiilor au fost confiscate aproximativ 230.000 euro în diferite valute, doua masini de lux, doua arme, telefoane mobile si documente.
