Magistratii Tribunalului Iasi au respins joi dupa-amiaza propunerile de arestare facute de procurorii DNA cu privire la seful Biroului Vamal Iasi, Danut Bolohan si doi functionari din cadrul biroului, Simona Andreica si Cristian Timofte. A fost respinsa si propunerea de arestare a administratorului unei societati comerciale din Suceava, Iulian Culipei. Cei patru au fost plasati în arest la domiciliu pâna pe 23 decembrie. Bolohan este acuzat de luare de mita, iar Simona Andreica de complicitate la aceasta infractiune. Ei ar fi pretins de la mai multi oameni de afaceri, inclusiv Culipei, un total de 24.500 de dolari pentru a „închide ochii” la intrarea unor camioane cu îmbracaminte, încaltaminte si parfumuri contrafacute, bugetul statului fiind prejudiciat cu 58 milioane lei prin neplata taxelor vamale. Culipei, Timofte si un alt vames, Cristinel Leonard Tîrnovanu, pus sub control judiciar, sunt acuzati de dare de mita. Timofte si Tîrnovanu ar fi dat spaga propriului sef pentru a fi programati de serviciu la orele la care în vama ajungeau camioanele respective. Iulian Culipei, acuzat de dare de mita, este administrator al societatii Elams Express SRL, cu sediul social în Suceava. Înfiintata în 2016, timp de 4 ani, firma nu a avut relatii comerciale notabile. Abia în 2021, cifra de afaceri a firmei explodat, ajungând la 5,1 milioane de lei. Datele pe anul 2022 nu sunt inca disponibile.Reamintim ca miercuri, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, împreuna cu procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Iasi, au efectuat numeroase perchezitii într-o cauza penala ce vizeaza suspiciuni privind savârsirea unor infractiuni de coruptie, asimilate celor de coruptie, infractiuni la regimul vamal (cu un prejudiciu estimat la acest moment de aproximativ 58 de milioane de lei) si evaziune fiscala, comise în perioada ianuarie 2022 – prezent. În ordonantele procurorilor se arata ca, în cauza, exista date si probe care contureaza faptul ca în perioada ianuarie 2022 si pâna acum, functionari din cadrul Biroului Vamal de Frontiera din municipiul Iasi (vama interna), în schimbul primirii unor sume de bani, si-ar fi îndeplinit în mod defectuos atributiile de serviciu pentru a favoriza o serie de societati comerciale care importa produse textile din Turcia. “Prin intermediul acestor societati comerciale ar fi fost importate articole de vestimentatie, îmbracaminte si încaltaminte tip sport si parfumuri contrafacute, bunurile fiind transportate cu autocamioanele înmatriculate pe numele societatilor comerciale respective, precum si cu autovehicule tip cap tractor si semiremorca înmatriculate în Turcia, Polonia sau Slovacia. Prin modul de actiune, functionarii vamali ar fi creat conditiile în care administratorii societatilor comerciale sa eludeze plata taxelor vamale în sensul în care, valorile declarate în vama sa fie mai mici decât cele reale, iar controlul marfurilor importate sa fie formal sau inexistent. Controlul se facea doar pe documente, fara verificarea efectiva a marfurilor”, spun procurorii DNA prin intermediul unui comunicat de presa. Conform aceleiasi surse, ar fi existat situatii în care erau prezentate documente comerciale/vamale de import, respectiv facturi externe (invoice-uri), false atât sub aspectul naturii bunurilor importate pentru a disimula faptul ca produsele respective sunt contrafacute, cât si sub aspectul pretului declarat în vama (pentru a se diminua valoarea taxelor vamale ce trebuie platite de catre importator). Marfurile astfel importate ar fi fost valorificate în centre comerciale sau magazine de profil din judetele Iasi, Suceava, Botosani, Ilfov, Sibiu, Arad, Ialomita si municipiul Bucuresti. “Taxa” ce ar fi fost ceruta pentru fiecare autocamion intrat in vama ar fi fost de aproximativ 300 de USD. Se estimeaza un prejudiciu de 58 de milioane de lei la bugetul de stat provenit din neplata corespunzatoare a taxelor vamale. Mai mult, pe obiectivdesuceava
