Potrivit noii reglementări, toate entitățile vizate sunt obligate să implementeze măsuri riguroase de cunoaștere a clientelei (KYC – Know Your Customer), atât pentru clienții noi, cât și pentru cei existenți, în funcție de riscul și circumstanțele relevante. Legea interzice aplicarea unor măsuri simplificate în cazul în care există suspiciuni privind spălarea banilor sau finanțarea terorismului. […] Post-ul Se înăspresc controalele pe piaţa cripto, cea imobiliară şi în industria jocurilor de noroc. Guvernul este hotărât să combată evaziunea fiscală apare prima dată în Ziarul Profit.
