Comisia Europeană a trimis un aviz motivat României din cauză că a transpus incorect cea de-a cincea Directivă privind combaterea spălării banilor. Autorităţile române au scutit mai multe categorii de entităţi corporative şi de alte entităţi juridice de obligaţia de a-şi declara beneficiarii efectivi („beneficiarii reali”) într-un registru central. Aceste scutiri nu sunt prevăzute de […] The post România este somată insistent de Comisia Europeană: țara noastră a transpus incorect o directivă privind combaterea spălării banilor first appeared on Ziarul Profit.
