Autoritatea de Supraveghere a Pieţei Financiare din Austria (FMA) investighează Raiffeisen Bank International (RBI) pentru deficienţe privind combaterea spălării banilor, a anunţat joi grupul bancar austriac, transmite Reuters. Investigaţia se concentrează pe aşa numitele reguli de „cunoaştere a clientului”, menite să prevină spălarea banilor. Anunţul vine într-un moment în care RBI, cea mai mare bancă […] Post-ul Investigații pentru spălarea banilor la Raiffeisen Bank: Sunt vizate plăți care implică Rusia apare prima dată în Ziarul Profit.
