Potrivit datelor analizate, în raportările actuale au fost identificate numeroase erori, inclusiv conturi fără titulari identificați prin CNP, conturi fără beneficiari reali sau conturi în care data de naștere a titularului coincide cu data deschiderii contului — semn clar al unor rapoarte incomplete sau incorecte. Aceste probleme afectează capacitatea ANAF de a monitoriza fluxurile financiare […] Post-ul ANAF introduce un nou standard pentru modul în care băncile şi alte instituţii financiare comunică datele clienţilor. Fiscul a primit conturi fără beneficiar real sau CNP-ul titularului lipsă apare prima dată în Ziarul Profit.
