Un moldovean a înselat statul cu aproape 400.000 de lei, falsificând 270 de facturi. Cazul a ajuns în instanta dupa scurgerea a 6 ani de la comiterea faptelor. Moldoveanul nu se mai afla de mult în Iasi, lucrând ca medic în Paris. Nici judecatorii nu si-au mai batut capul cu el, aplicându-i o pedeapsa cu suspendare. În 2010, Mihai Malcoci înfiintase SC MC Comisany SRL, o firma specializata în comertul cu textile, confectii din blana, încaltaminte si articole din piele. Firma nu a avut angajati niciodata, iar în prezent este radiata. În cei câtiva ani în care a functionat, societatea cumpara marfuri din complexul „Dragonul Rosu” din Bucuresti si le revindea în Republica Moldova. Conform rechizitoriului întocmit de procurorii Parchetului de pe lânga Tribunal, în perioada martie-august 2014, Malcoci a întocmit 270 de facturi corespunzând achizitii fictive în valoare totala de 1,27 milioane lei. Prin aceasta, el cauzase bugetului de stat un prejudiciu de 394.500 lei, reprezentând TVA si impozit pe venit sau profit. De altfel, în perioada respectiva, în contabilitatea firmei fusesera înregistrare exclusiv facturi false. În urma expertizei efectuate în cauza s-a constatat chiar ca valoarea totala a facturilor falsificate o depasea chiar pe cea a facturilor înregistrate în contabilitate cu 5,41 lei. Moldoveanu gresise doua cifre la înregistrarea facturii false. Numarul mare de facturi falsificate, ca si al firmelor „partenere” a dus la prelungirea anchetei. Unii dintre administratorii firmelor trecute ca furnizori ai societatii moldoveanului au spus ca nici nu auzisera de acesta. Altii îsi închisesera de mult firmele, fiind plecati la munca în strainatate, cercetarile fiind astfel îngreunate. Pe unii patroni, nici procurorii nu au reusit sa-i gaseasca. Doi chinezi nu mai locuiau la adresa declarata, unde statusera doar cu chirie. Firmele fusesera trecute de Malcoci ca furnizori probabil la întâmplare, unele neavând nicio legatura cu domeniul de activitate al MC Comisany SRL. Trimis în judecata pentru evaziune fiscala, Malcoci si-a recunoscut faptele, beneficiind astfel de judecarea în procedura abreviata cu reducerea limitelor pedepsei. În aprecierea sentintei, magistratii au luat în calcul faptul ca inculpatul era integrat social si familial, de la comiterea faptelor trecusera deja 7 ani în care Malcoci nu comisese alte infractiuni, dar si faptul ca achitase între timp o parte din prejudiciu, chiar daca era vorba de doar 7.000 de lei. Moldoveanul a fost condamnat la 2 ani si 6 luni de închisoare, cu suspendarea executarii pedepsei pe durata unui termen de încercare de 3 ani. Sentinta a fost atacata de ANAF, cazul aflându-se acum pe rolul Curtii de Apel.
