Patru bulgari au fost acuzati de participarea la un grup de crima organizata creat pentru a spala bani si a comite frauda fiscala si informatica, au declarat vineri anchetatorii si procurorii care ancheteaza firma de creditare în criptomonede Nexo, transmite Reuters. Procurorii au declarat joi ca au demarat o ancheta cu privire la presupusele activitati ilegale desfasurate de Nexo, efectuând perchezitii la sediul firmei Nexo si în alte 14 locatii din capitala Sofia. Borislav Sarafov: ”Aceasta este o investigatie fara precedent” ”Aceasta este o investigatie fara precedent”, a declarat reporterilor Borislav Sarafov, seful Serviciului National de Investigatii al Bulgariei, spunând ca Bulgaria va prelua conducerea unei anchete care a început cu câteva luni în urma în coordonare cu omologii americani, britanici si altii. Anchetatorii au spus ca au analizat peste 4 milioane de tranzactii cripto pe platforma Nexo si au descoperit ca unele au fost efectuate cu încalcarea sanctiunilor UE si SUA împotriva Rusiei, în timp ce altele au implicat o persoana cunoscuta pentru finantarea activitatilor ”teroriste”. Firma de creditare cripto Nexo a negat orice fapta gresita. ”Au existat o serie de acuzatii, pe care Nexo le neaga vehement, deoarece platforma utilizeaza cele mai înalte standarde posibile în ceea ce priveste cunoasterea clientului si practicile de combatere a spalarii banilor, pentru a asigura siguranta clientilor nostri si a întreprinderii, de asemenea,” a spus firma într-o declaratie pentru Reuters. Audit financiar international la Nexo Compania a spus ca a fost tinta unei campanii motivate politic înaintea alegerilor anticipate care se pregatesc în Bulgaria. A spus ca sistemele sale sunt în functiune în prezent si ca totul era procesat în timp real. Peste 20 de persoane au fost audiate pâna acum si va fi efectuat un audit financiar international al Nexo, procurorii spunând ca investigatia va dura probabil luni de zile. Oficialii au spus ca doi dintre cei acuzati au fost deja retinuti, iar procurorii vor cere o cautiune de 1 milion de leva (553.801,85 dolari) pentru fiecare, în timp ce au fost emise mandate de perchezitie pentru ceilalti doi. Cei patru acuzati au operat în Regatul Unit, Elvetia, Bulgaria si Insulele Cayman din 2018, au declarat oficialii. Aproximativ 300 de anchetatori, politisti si ofiteri de securitate au fost implicati joi în operatiune, care a facut parte dintr-o ancheta ”vizând neutralizarea unei activitati infractionale ilegale” a Nexo, potrivit parchetului. Acuzatii aveau proprietati de lux în Dubai si Bahamas Procurorii au declarat vineri ca acuzatii aveau proprietati de lux în Dubai si Bahamas, inclusiv iahturi. Aproximativ 35 de opere de arta, inclusiv ale lui Salvador Dali, Henri Matisse si Pablo Picasso, au fost confiscate de la unul dintre acuzati, au spus anchetatorii. Potrivit procurorilor bulgari, tranzactii cripto în valoare de 94 de miliarde de dolari au fost efectuate prin intermediul platformei Nexo în ultimii cinci ani. Anchetatorii au spus ca au detectat o serie de tranzactii cu Nexo ale unor persoane si companii supuse sanctiunilor Uniunii Europene si SUA împotriva Rusiei, precum si alte sanctiuni ale Natiunilor Unite, fara a da detalii. Creditorii cripto actioneaza ca niste banci pentru lumea cripto, oferind clientilor dobânda pentru criptomonedele pe care le depun pe platforma. Legislatorii din întreaga lume au intensificat apelurile pentru reglementarea firmelor cripto, în urma prabusirii unei burse majore, FTX, anul trecut. Nexo a declarat în decembrie ca în urmatoarele luni va renunta treptat la produsele si serviciile din SUA, din cauza conflictelor cu autoritatile de reglementare.
