În jur de 100 de cetateni români se numara între liderii, politicienii si miliardarii din peste 400 de tari ale caror averi si afaceri secrete au fost dezvaluite în unele dintre cele mai ample documente financiare publicate de Pandora Pepers, în care figureaza nume ca fostul premier Tony Blair, premierul ceh Andrej Babic, care s-a folosit de firme offshore pentru a ascunde o investitie de 15 milioane de euro într-o proprietate de lux din sudul Frantei, si fostii presedinti din Muntenegru, Kenya, Gabon si Chile, relateaza BBC. Un numar de 21.175 de documente contin cuvântul România, dar numarul lor poate fi mult mai mare având în vedere sistemul de tip matrioska, prin care companii din România sunt detinute de alte companii din România, aflate în proprietatea unor firme offshore detinute la rândul lor de companii din România. Documentele Pandora Pepers fac referire, de exemplu, la miliardarul Frank Timis, despre care a scris si Rise Project si care a fost implicat în proiectul Rosia Montana. Noile documente mentioneaza un fost parlamentar român care a deschis o companie offshore pentru a controla un cont din Elvetia, în timp ce un oficial în functie este beneficiarul ascuns în doua companii înregistrate în Insulele Virgine Britanice care detin la rândul lor companii în Cipru. Aproximativ 35 de actuali si fosti lideri si peste 300 de oficiali publici figureaza în documentele de la companiile offshore, potrivit Pandora Papers, care dezvaluie ca regele Iordaniei a acumulat proprietati în Marea Britanie si Statele Unite în valoare de 70 de milioanr de lire sterline. De asemenea, fostul premier Tony Blair si sotia sa au evitat plata a 312.000 de lire la cumpararea unui birou în Londra, cumparând o firma offshore care detine cladirea. Documentele arata o legatura între presdintele rus Vladimir Putin cu active secrete din Monaco si arata ca premierul ceh Andrej Babis, care va trece prin alegeri în aceasta saptamâna, nu a declarat o companie offshore de investitii utilizata pentru cumpararea a doua vile pentru 12 milioane de lire, în sudul Frantei. Aceasta este cea mai recenta dintr-o serie de documente publicate de Pandora pepers în ultimii ani, dupa FinCen Files, Paradise Papers, Panama Papers si LuxLeaks. Analiza documentelor este cea mai larga organizata de Consortiul International al Jurnalistilor de Investigatie, la care participa peste 650 de reporteri. O investigatie comuna a BBC Panorama, The Guardian si ceilalti parteneri mass-media a avut acces la aproape 12 milioane de documente si dosare de la 14 companii de servicii financiare din tari precum Insulele Virgine Britanice, Panama, Belize, Cipru, Emiratele Arabe Unite, Singapore si Elvetia. Unii lideri se confrunta cu acuzatii de coruptie, spalare de bani si evaziune fiscala globala. Dar una dintre cele mai mari dezvaluiri este modul în care oamenii proeminenti si bogati au înfiintat în mod legal companii pentru a cumpara în secret proprietati în Marea Britanie. Documentele releva proprietarii unora dintre cele 95.000 de firme offshore din spatele achizitiilor. Acesta evidentiaza esecul guvernului britanic de a introduce un registru al detinatorilor de proprietati offshore, în pofida promisiunilor repetate de a face acest lucru, pe fondul îngrijorarilor ca unii cumparatori de proprietati ar putea ascunde activitati de spalare a banilor. Presedintele azer Ilham Aliyev si familia sa, care au fost acuzati ca si-au jefuit propria tara, sunt un exemplu. Ancheta a constatat ca Aliyev si apropiatii sai au fost implicati în secret în tranzactii imobiliare în Marea Britanie în valoare de peste 400 de milioane de lire sterline. Familia Aliyev din Azerbaidjan, acuzata de multa vreme de coruptie, a construit o vasta retea offshore pentru a-si ascunde banii Dosarele arata cum familia Aliyev si asociatii apropiati au fost implicati în tranzactii imobiliare în Marea Britanie în valoare de peste 400 de milioane de lire sterline Acestea includ o proprietate de 33 de milioane de lire sterline din centrul Londrei cumparata pentru fiul de 11 ani al presedintelui. De asemenea, a vândut o proprietate catre Crown Estate pentru 66 de milioane de lire sterline în 2018, dupa ce a platit 35 de milioane de lire sterline cu 10 ani în urma. Dezvaluirile s-ar putea dovedi jenante pentru guvernul britanic, deoarece familia Aliyev par sa fi obtinut un profit de 31 de milioane de lire sterline dupa ce si-au vândut una dintre proprietatile lor din Londra catre Crown Estate – compania caei regale britanice, administrata de Trezorerie si care strânge bani pentru natiune. Multe dintre tranzactiile din documente nu implica nicio ilegalitate. Dar Fergus Shiel, de la ICIJ, a spus: "Nu a existat niciodata nimic pe aceasta scara si arata realitatea a ceea ce pot oferi companiile offshore pentru a ajuta oamenii sa ascunda bani înselatori sau sa evite impozitele". El a adaugat: ”Folosesc acele conturi offshore, acele trusturi offshore, pentru a cumpara proprietati în alte tari în valoare de sute de milioane de dolari si pentru a-si îmbogati propriile familii, în detrimentul cetatenilor lor”. ICIJ considera ca ancheta ”deschide o cutie cu o multime de lucruri” - de unde si numele Pandora Papers. Conacele din Malibu ale regelui Iordaniei Documentele financiare dezvaluite arata cum regele Iordaniei a adunat în secret un imperiu imobiliar în Marea Britanie si SUA în valoare de peste 70 milioane de lire sterline (peste 100 de milioane de dolari). Acestea identifica o retea de companii offshore din Insulele Virgine Britanice si alte paradisuri fiscale folosite de Abdullah II bin Al-Hussein pentru a cumpara 15 case de când a preluat puterea în 1999. Acestea includ investitii de 50 de milioane de lire sterline în trei proprietati cu vedere la ocean în Malibu, California, si proprietati în Londra si Ascot în Marea Britanie. Interesele sale imobiliare au crescut în timp ce regele Abdullah a fost acuzat ca prezideaza un regim autoritar, în ultimii ani având loc proteste pe fondul masurilor de austeritate si al cresterii impozitelor. Avocatii regelui Abdullah au spus ca toate proprietatile au fost cumparate cu averea personala, pe care o foloseste si pentru finantarea proiectelor pentru cetatenii Iordaniei. Ei au spus ca este o practica obisnuita ca persoanele cu profil înalt sa cumpere proprietati prin intermediul companiilor offshore din motive de confidentialitate si securitate. Printre celelalte dezvaluiri din documentele Pandora: Presedintele Kenyei Uhuru Kenyatta si sase membri ai familiei sale detin în secret o retea de companii offshore. Acestea au fost legate de 11 firme - dintre care una a fost evaluata ca active de 30 de milioane de dolari. Apropiati ai primului ministru pakistanez Imran Khan, inclusiv ministrii cabinetului si familiile lor, detin în secret companii si trusturi care au milioane de dolari. Firma de avocatura fondata de presedintele Nicos Anastasiades din Cipru pare sa fi declarat proprietari falsi pentru a proteja adevaratul proprietar al unei serii de companii offshore - un fost politician rus acuzat de delapidare. Cu toate acestea, firma de avocatura neaga acest lucru Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, si-a transferat participatia într-o companie secreta offshore chiar înainte de a câstiga alegerile din 2019. Presedintele Ecuadorului, Guillermo Lasso, fost bancher, a înlocuit o fundatie panameza care facea plati lunare membrilor sai apropiati ai familiei cu un trust cu sediul în Dakota de Sud, în SUA. Fara taxa de timbru la cumpararea biroului lui Blair Nu exista nicio sugestie în documentele Pandora ca Tony si Cherie Blair îsi ascund averea. Dar documentele arata de ce taxa vamala nu era platibila atunci când cuplul a cumparat o proprietate de 6,45 milioane de lire sterline. Fostul prim-ministru laburist si sotia sa Cherie au achizitionat cladirea din Marylebone, centrul Londrei, în iulie 2017, cumparând compania offshore care o detinea. Este legal sa achizitionezi astfel de proprietati în Regatul Unit, iar taxa de timbru nu trebuie sa fie platita - dar Blair a criticat anterior lacunele fiscale. Casa din Marylebone, centrul Londrei, gazduieste acum firma de consultanta juridica a doamnei Blair, care consiliaza guverne din întreaga lume, precum si fundatia ei pentru femei. Dna Blair a declarat ca vânzatorii au insistat ca tranzactia sa aiba loc prin intermediul companiei offshore. Ea a spus ca au readus proprietatea în conformitate cu normele Regatului Unit si vor fi obligati sa plateasca impozitul pe câstigurile de capital daca o vor vinde în viitor. Proprietarii finali ai proprietatii erau o familie cu legaturi politice în Bahrain - dar ambele parti spun ca initial nu stiau cu cine au de-a face. Alte documente arata cum familia Aliyev, guvernanta a Azerbaidjanului, a achizitionat în secret proprietati din Marea Britanie folosind companii offshore. Dosarele arata cum familia - acuzata de multa vreme de coruptie în natiunea europeana - a cumparat 17 proprietati, inclusiv un bloc de 33 de lire sterline în Londra pentru fiul presedintelui Heydar Aliyev, în vârsta de 11 ani. Cladirea din Mayfair a fost cumparata de o companie frontala detinuta de un prieten de familie al presedintelui Ilham Aliyev în 2009. A fost transferat o luna mai târziu la Hedyar. Cercetarea releva, de asemenea, cum un alt bloc de birouri detinut de familia din apropiere a fost vândut catre Crown Estate pentru 66 milioane de lire sterline în 2018. Crown Estate a declarat ca a efectuat controalele cerute de lege la momentul cumpararii, dar acum analizeaza problema. Guvernul britanic declara ca combate spalarea banilor cu legi si aplicari mai dure si ca va introduce un registru al companiilor offshore care detin proprietati în Marea Britanie atunci când parlamentul o va permite.
