Oamenii Codrutei Kövesi scormonesc prin afacerile unui iesean. La solicitarea Biroului iesean al Parchetului European, au fost efectuate 7 perchezitii imobiliare într-un dosar de frauda cu fonduri europene, fiind efectuate si doua retineri si sechestrate doua apartamente si câteva terenuri. Pe urmele unui prejudiciu de un milion de euro, ancheta s-a desfasurat în Iasi, Vaslui si Ilfov, dar si în Spania, Lituania sau Bulgaria. Ancheta Parchetului European vizeaza modul în care s-a derulat proiectul de realizare a unei platforme pentru tranzactii financiare, în valoare de 2 milioane euro. Conform procurorilor, în perioada 2020-2022, beneficiarul proiectului a prezentat organismelor europene acte false sau inexacte care atestau achizitionarea unor bunuri si servicii care de fapt nu fusesera cumparate. În acest fel ar fi fost obtinute decontari din bugetul european de aproximativ un milion de euro. Banii obtinuti fraudulos ar fi fost „spalati” cu ajutorul unor firme fantoma înregistrate în Spania si Bulgaria si conturi deschise la banci din Belgia si Lituania. Pentru a ocoli eventualele investigatii, banii companiilor românesti implicate ar fi fost transferanti catre cetateni moldoveni si italieni. Capii afacerii ar fi fost ieseanul Alfred Petronel Petrea si Paul Chirita, din Tecuci. Cei doi au fost trimisi în judecata, alaturi de alte 6 persoane si 5 firme, pentru obtinerea ilegala de fonduri. Dosarul se afla pe rolul Tribunalului Bucuresti. Cei doi au fost prezentati ieri la Tribunalul iesean, cu propunerea de arestare preventiva pentru 30 de zile. Propunerea procurorilor a fost însa respinsa de judecatorul de drepturi si libertati. Acesta a preferat sa dispuna punerea celor doi sub control judiciar pentru urmatoarele doua luni, interzicându-le sa paraseasca tara. Alfred Petrea a fost implicat în mai multe dosare financiare. În 2000, el a fost arestat într-un dosar deschis pentru evaziune fiscala. Doi ani mai târziu, avea sa fie condamnat la 5 ani si jumatate de închisoare. În 2019, el a fost trimis din nou în judecata, într-un dosar instrumentat de DIICOT, fiind considerat capul unei grupari specializate în evaziune fiscala si spalare de bani. La grupare ar fi aderat mai multi oameni de afaceri si politicieni, printre care fostul deputat PDL William Brânza sau Marian Tarânda, socrul fostului deputat PSD Vlad Cosma. În total, dosarul înaintat distantei cuprindea numele a 93 de inculpati.
