Lista celor aproape 53.000 de contribuabili trimisa de ANAF Inspectoratului General al Politiei Române (IGPR) pentru cercetari penale are în frunte, potrivit informatiilor Profit.ro, o companie de stat, CFR Marfa, cu restante de aproape 22 milioane de lei intrate sub incidenta prevederilor care au reincriminat, de la 1 martie, retinerea fara virare la buget a unor contributii si impozite cu retinere la sursa. La coada acestei liste sunt însa peste 4.000 de firme cu restante mai mici de 100 de lei. Acestea risca la rândul lor sa ajunga în atentia politistilor, în functie de cum vor selecta acestia dosarele pentru lucru, desi logic ar fi ca cercetarea sa înceapa întâi cu cei mai mari restantieri. Conform unei modificari legislative intrate în vigoare la 1 martie (prevazuta în OUG 130/2021), ANAF trebuie sa depuna automat sesizare penala pentru restante mai mari de 60 de zile la retinerea si nevirarea a 19 tipuri de contributii si impozite. Ce a primit Politia de la ANAF ANAF a transmis catre IGPR inclusiv sumele foarte mici, cum sunt cele sub 100 de lei, dupa ce o analiza interna a stabilit ca nu exista baza legala ca ANAF sa stabileasca un prag sub care sa nu trimita catre Politie informatiile pentru initierea cercetarilor penale. Pozitia este sustinuta si de consultanti, precizeaza Profit.ro. Un document de la final de iulie al Ministerului Transporturilor mentioneaza CFR Marfa ca având restante la plata contributiilor la pensie si sanatate pentru salariati.
