La data de 24.11.2021, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Iasi împreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul BCCO Iasi efectueaza un numar de 18 perchezitii domiciliare, pe raza judetului Iasi, într-o cauza vizând destructurarea unui grup infractional organizat specializat în savârsirea infractiunilor de înselaciune cu consecinte deosebit de grave, spalare de bani si abuz în serviciu. În fapt s-a retinut ca, începând cu anul 2016 si pâna în prezent, pe raza judetului Iasi a actionat un grup infractional organizat, care a avut ca scop principal savârsirea unor infractiuni de înselaciune, în domeniul imobiliar, simularea activitatii infractionale fiind realizata prin intermediul unor acte juridice, cu aparenta de legalitate. Principiul de baza al activitatii infractionale a constat în identificarea unor persoane, de regula în vârsta, fara mostenitori sau cu mostenitori care domiciliaza în strainatate, care au solicitat reconstituirea drepturilor de proprietate asupra unor imobile reprezentate de suprafete mari de teren, iar cererile acestora au fost confirmate prin hotarâri de reconstituire a drepturilor de proprietate emise de Comisiile de fond funciar sau prin pronuntarea unor hotarâri judecatoresti. Totodata, membrii grupului au manifestat preferinta pentru persoanele care, în exercitarea drepturilor mentionate anterior, se aflau în procedurile de identificare a amplasamentelor originale sau ale altor amplasamente libere, unde s-ar putea realiza punerile în posesie. Ulterior, mostenitorii erau contactati de catre suspecti, ocazie cu care li se solicita întocmirea unei procuri notariale în favoarea unui membru al grupului, prin care acesta sa fie împuternicit sa procedeze la obtinerea actelor necesare si la valorificarea terenului. Dupa obtinerea actelor notariale, pentru imobilele respective, membrii grupului procedau la obtinerea sumelor de bani de la persoanele interesate de achizitionarea acestora, fiind încheiate antecontracte de vânzare-cumparare, contracte de cesiune, contracte de dare în plata, însa care ulterior nu mai erau predate titularilor de drepturi. Astfel, persoanele vatamate erau mentinute în eroare, membrii grupului comunicându-le ca procedurile legale nu au fost finalizate pentru valorificarea terenurilor si ca nu au obtinut vreo suma de bani pentru imobilele respective. Prejudiciul estimat în cauza este de aproximativ 2.500.000 euro. La sediul DIICOT- Serviciul Teritorial Iasi vor fi aduse, în vederea audierii, un numar de 14 persoane. Actiunea a fost efectuata cu sprijinul SCCO Vaslui, IJJ Iasi si Gruparii de Jandarmi Mobile ”Alexandru cel Bun” Bacau. Suportul de specialitate a fost asigurat de catre Directia Operatiuni Speciale. Facem precizarea ca pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiaza de drepturile si garantiile procesuale prevazute de Codul de procedura penala, precum si de prezumtia de nevinovatie.
