Politistii si procurorii DIICOT au facut, miercuri, 39 de perchezitii pentru destructurarea unui grup infractional organizat constituit în Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub Presiune, din subordinea Ministerului Energiei. Mai multi angajati ai acesteia ar fi facut peste 400 de achizitii fictive în numele companiei, însusindu-si banii. ”La data de 24 mai a.c., politistii Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate, împreuna cu procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala, pun în aplicare 39 de perchezitii domiciliare, într-o cauza în care se efectueaza cercetari, sub aspectul savârsirii infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, delapidare cu consecinte deosebit de grave si spalarea banilor”, anunta, miercuri, Politia Româna, într-un comunicat de presa. La rândul lor, procurorii DIICOT precizeaza ca, în cursul lunii mai 2020, functionari din cadrul C.N.C.I.R. S.A. (companie cu capital integral de stat aflata în subordinea Ministerului Energiei) au constituit un grup infractional organizat în scopul savârsirii infractiunii de delapidare (însusirea unor sume de bani din patrimoniul companiei). ”În scopul derularii activitatii infractionale, membrii din palierul superior al grupului infractional organizat au beneficiat de ajutorul altor persoane, care au derulat activitati infractionale convergente care au adus profit acestora. Mecanismul infractional a presupus efectuarea de achizitii fictive de bunuri de la societati controlate de membrii grupului infractional, persoane care au aderat la grupul infractional sau persoane apropiate de membrii grupului infractional, prin atribuire directa în platforma SEAP”, au mai transmis autoritatile judiciare. Potrivit acestora, bunurile sau produsele nu au fost efectiv livrate, însa contravaloarea acestor achizitii a fost achitata de companie, sumele de bani fiind retrase în numerar de la ATM sau de la ghiseele unitatilor bancare si distribuite ulterior între membrii grupului infractional organizat. ”Ulterior, pentru a scadea din gestiunea companiei stocul de bunuri astfel achizitionate, acestea erau eliberate în consum catre departamentele sau serviciile din cadrul companiei nationale de stat - Structura centrala sau catre unitatile subordonate - Sucursale regionale si Puncte de lucru teritoriale. În aceasta modalitate, grupul infractional organizat, care a actionat, din luna mai 2020 pâna în prezent, a reusit delapidarea bugetului institutiei cu suma totala de 9.699.480,08 lei, provenind din 485 de achizitii publice (fictive) de bunuri (din categoriile papetarie si birotica, curatenie si igiena, materiale de constructii, accesorii electrice si alte produse consumabile)”, se mai arata în comunicatul de presa.La sediul D.I.I.C.O.T. – Structura Centrala vor fi duse, în vederea audierii, 19 persoane. Ioana Timofte, directoarea Companiei Nationale pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub Presiune SA (CNCIR, fostul ISCIR), este absolventa a unei universitati private din Iasi si nepoata a fostului director SRI, Radu Timofte. ”Salariul sau este aprobat tot politic de catre reprezentantul AGA: 54.000 de lei net/luna. Aceasta a facut facultate la privat, apoi a dat faliment scurt cu o afacere la Iasi, dupa care a intrat în gratiile liderilor politici de la Bucuresti. Ioana Timofte are trei masini, si-a luat o Tesla S de 90.000 de euro, detine doua apartamente totalizând 300 mp în Bucuresti, mai multe case, terenuri si bijuterii de 80.000 de euro”,.
