Anchetatorii au stabilit că administratorii societăţilor comerciale vizate ar fi rulat în conturile firmelor sume considerabile provenite din Irlanda. Şase suspecţi - cinci bărbaţi şi
Percheziţii în Botoşani și Bistriţa-Năsăud, la sediile unor firme şi la locuinţele unor persoane bănuite de spălarea banilor, evaziune fiscală şi delapidare
