Un dosar instrumentat de DIICOT s-a încheiat într-un mod de-a dreptul surprinz?tor la Tribunalul Boto?ani, prima instan?? care a judecat cauza. Totul a pornit în 2012, atunci când o serie de perchezi?ii derulate de DIICOT ?i cercet?rile aferente au trimis în arest preventiv 18 persoane implicate în traficul cu ?ig?ri, iar în fa?a instan?ei au ajuns 56 de membri ai grup?rii. Din toate cele 56 de persoane, doar 17 au fost condamnate efectiv, îns? la pedepse cu suspendare ?i termene de încercare. Cele mai mari pedepse le-au primit fra?ii Daniel- Marian ?i Vasile ?alabin? din Dorohoi ?i cei care i-au sprijinit, fiind vorba de cei care au trecut cu ?ig?rile prin punctele de trecere a frontierei. În schimb, plasatorii de ?ig?ri din Pia?a central? au sc?pat de acuza?ia de aderare sau sprijinire a unui grup infrac?ional. De asemenea, potrivit sentin?ei, to?i inculpa?ii au fost obliga?i la plata unor daune c?tre Agen?ia Na?ional? de Administrare Fiscal?, care ajung, în unele cazuri, ?i la aproape 300.000 de lei. În total, este vorba de daune de peste 1,3 milioane de lei. Sentin?a nu este definitiv? ?i poate fi atacat? cu apel. Sentin?a integral?: aici. În urma cercet?rilor efectuate de DIICOT, în perioada 2011 - 2012, au fost identificate cinci grup?ri infrac?ionale, cu anumite conexiuni între ele, care au desf??urat în mod repetat, activit??i de introducere în ?ar?, în mod ilegal, de cantit??i de ?ig?ri peste limita prev?zut? de lege, precum ?i activit??i de colectare, de?inere, transport, preluare, depozitare ?i vânzare a ?ig?rilor de provenien?? Ucraina ?i Republica Moldova, cunoscând c? acestea provin din contraband?. ?igaretele erau disimulate în caroseria ma?inii sau în loca?uri special amenajate atât de c?tre o parte din membrii grup?rilor, cât ?i de cet??eni ucraineni ?i moldoveni. Dup? ce ?ig?rile erau preluate ?i transportate pe teritoriul României, erau depozitate temporar la domiciliul membrilor grup?rii sau în alte loca?ii prestabilite, dup? care grup?rile infrac?ionale prin diver?i membri au realizat distribu?ia acestora pe pia?a neagr?, activitatea infrac?ional? fiind planificat?, conspirat? ?i având un caracter de continuitate ?i o structur? bine organizat?, grup?rile infrac?ionale organizate, ob?inând importante beneficii financiare în dauna bugetului de stat. În urma cercet?rilor efectuate, anchetatorii au stabilit c?, în perioada 2011 – 2012, grup?rile infrac?ionale care au ac?ionat pe raza jude?elor Boto?ani, Ia?i, Bac?u, Suceava ?i municipiul Bucure?ti au introdus în ?ar? prin sustragere de la controlul vamal, peste 360 000 de pachete de ?ig?ri de provenien?? Republica Moldova ?i Ucraina de diferite m?rci.
