Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani a dispus trimiterea în judecată în stare de libertate a inculpaţilor C.I., cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de „evaziune fiscală” şi „spălarea banilor”, ambele în formă continuată, şi H.M.A., cercetată pentru complicitate la infracţiunea de „spălarea banilor” în formă continuată. Potrivit procurorilor, în perioada 2007-2011, C.I., în calitate de administrator […] Articolul Botoșăneni trimiși în judecată pentru evaziune fiscal și spălare de bani. Prejudiciul este de peste 40 milioane lei apare prima dată în Stiri Botosani.
